Kuinka tarkistaa LLC:ltä oikeusjuttuja ja velkoja? Vastapuolen tarkistaminen TIN-tunnuksella

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Jokaisella, jolla on oma yritys, jonain päivänä halu laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaa. Suosittu menetelmä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on hankkia olemassa oleva LLC. Tämä on kätevää, koska uuden oikeushenkilön rekisteröintimenettelyt on tässä tapauksessa jo suoritettu, ja tämä vapauttaa aikaa monien muiden organisatoristen ja yhtä tärkeiden asioiden käsittelyyn.

LLC:tä ostaessasi riskejä

Samaan aikaan tämäntyyppiseen kauppaan liittyy jonkin verran taloudellista riskiä. Vastapuolella voi siis olla velkoja tavaroiden maksamiseen tai jopa verovelkoja. Tällainen tilanne voi syntyä sellaisten liiketoimien seurauksena, joissa arvonlisäveroa peritään ilman ennakkomaksuja. Tällaiset ongelmat eivät ole yritykselle hyödyllisiä, koska lain mukaan yrityksen velat siirtyvät kokonaan uusille omistajille riippumatta siitä, kuka sen alun perin omistaa. Tämä johtaa kysymykseen, kuinka tarkistaa LLC kaikilla rintamilla - sekä olemassaolon että oston turvallisuuden suhteen. Tämä artikkeli kattaa perusmenetelmät LLC:n tarkistamiseen ennen ostamista.

Miksi tarkistaa verot ja velatvastapuoli TIN-tunnuksella tai muilla tiedoilla?

Jokaisessa yrityksen suunnittelemassa liiketoimessa lakimiehet analysoivat perusteellisesti ehdotetun liikekumppanin. Ennen kuin tarkistat LLC:n, sinun on varmistettava, että kumppanin asema on vakaa, minkä vahvistaa kaikenlaisten organisaation tietojen kerääminen, mukaan lukien tiedot veloista. Näiden tietojen keräämisen ja analysoinnin avulla voit arvioida olemassa olevan yrityksen kestävyyttä, joka siirtyy uusiin käsiin.

Näiden toimien aikana selviävien tietojen ja käytettävissä olevan historian perusteella voimme tehdä monia johtopäätöksiä vastapuolen liiketoiminnasta. Tässä on tärkeää suorittaa jopa sellaiset banaalit toimet kuin tarkistaa, onko LLC rekisteröity. Kaikki näiden lukuisten tarkastusten aikana ilmenevät ongelmat voivat olla merkki vilpillisyydestä. Tämän epäsuotuisan tekijän havaitseminen varhaisessa vaiheessa säästää paljon aikaa ja vaivaa varmentaj alta ja suojaa epäonnistuneilta liiketoimilta ja kohtuuttomilta rahatappioilta. Mikään ei ole tärkeämpää kuin LLC:n toiminnan tarkistaminen epäilyttävien liiketoimien var alta.

Mitä velkoja LLC:n tulee tarkistaa?

1. Verovelkoja budjetille.
2. Budjetin ulkopuolinen velka. Koska yritys on työnantaja, maksut eläkesäätiöön, sosiaali- ja sairausvakuutuskassaan ovat sen toiminnan edellytys. Usein näiden kohteiden velka tulee erittäin vakavaksi.
3. Lainavelvollisuus. On mahdollista, että yritys on edelleen rekisteröityerääntynyt laina.
4. Siviilioikeudellisen sopimuksen mukainen velka. Tämä on taloudellinen velka, jonka yritys on säilyttänyt useiden aikaisempien liiketoimien kautta.
5. Palkkavelat. Usein käy niin, että yritys viivästyttää maksuja työntekijöilleen, mikä aiheuttaa myös velkoja.
6. velka.

Kuinka saada selville LLC:n velka?

Tämä riippuu velan tyypistä. Tärkeintä on tarkistaa saatavammat velat. Tämä johtuu siitä, että useimmat yritykset lähettävät tavaroita ilman ennakkomaksuja. On tärkeää ottaa huomioon, että IP-osoitteen tarkistamismenettely on tässä tapauksessa erilainen.

Alla on ohjeet LLC-yrityksen erilaisten velkojen tarkistamiseen.

Verotarkastus

Ennen kuin tarkistat LLC:n verovelan, sinun on selvitettävä yrityksen TIN-tunnus. Verovelka tunnustetaan TIN-tunnuksella, menettely on melko yksinkertainen. Tarvitset vain pääsyn Internetiin ja yrityksen TIN-tunnuksen. Tarkastus suoritetaan liittov altion veropalvelun virallisella verkkosivustolla. Jos haluat tarkistaa vastapuolen TIN-tunnuksen perusteella, sinun tarvitsee vain kirjoittaa itse TIN-tunnus ja napsauttaa "haku".

Seuraavaksi sivusto näyttää kaikki tiedot tämäntyyppisistä tähän TIN-tunnukseen liittyvistä veloista. Mennyt verokausi on katettu, jos velkoja ei ole, sivusto näyttää viestin tästä. Hälyttävä on viesti, että yritys ei toimittanut vaadittua raportointia olemassa olevista veloista.

Kaikesta tämän sivuston mukavuudesta huolimattajärjestelmä, tällä hetkellä se on vain testitila, joka on suunnattu yrityksille, jotka eivät ole toimittaneet raportteja vuoteen tai pidempään.

Sivustolla on ollut mahdollisuus tarkistaa laskelmat ja budjetti sekä lyhyessä että yksityiskohtaisessa muodossa. Samalla huomioidaan myös tietyn ajanjakson muutokset.

Tällaisten velkasitoumusten tarkastaminen vastapuolen TIN-tunnuksella suoritetaan yhtenäisen v altion oikeushenkilörekisterin (EGRLE) kautta. Siellä saatava yhtenäisen v altion oikeushenkilörekisterin todistus sisältää myös tiedot verorekisteröinnistä. Saman asiakirjan avulla varmistetaan todellisen omistajan tai v altuutetun henkilöllisyys. Selvyyden vuoksi edellä on esimerkki tämän tyyppisestä sertifikaatista.

Budjetin ulkopuolinen velka

Kesästä 2017 alkaen on ilmestynyt useita tapoja tarkistaa LLC:n tämäntyyppiset velat. Budjetin ulkopuolisen rahaston velkatarkistus voidaan tehdä ottamalla yhteyttä verotoimistoon kirjallisesti sekä käyttämällä sähköistä ilmoituspalvelua. Verovirastolla on tiedot olemassa olevista veloista, jotka kattavat myös varhaisimmat kaudet. Jos heidän kanssaan havaitaan erimielisyyttä, ne tarkistetaan Eläkekassan, Kansaneläkekassan ja Sairausvakuutuskassan aluetoimistoista. Täsmäyttääkseen vakuutusmaksun FSS:ssä työonnettomuuden var alta he ottavat välittömästi yhteyttä rahaston konttoreihin.

Luottovelat

Ennen kuin tarkistat LLC:ltä luottovelat,Sinun on otettava yhteyttä luottotietotoimistoon. Tämä toimisto on vapaasti saatavilla Venäjän federaation keskuspankin virallisilla verkkosivuilla.

Kuitenkin päästäksesi käsiksi sivustolla oleviin tietoihin, sinun on annettava erityinen lisäkoodi luottohistorian aiheelle. Sen tarjoaa tutkittava itse, kyseinen yritys.

Tällaista dataa välitetään kaikkialla, tässä ei ole mitään riski altista, paitsi jos yrityksen historiassa on sopimattomia tosiasioita, joita piilotellen se kieltäytyy siirtämästä mainittua koodia. Vastaanotettuaan tämän koodin tiedot, se syötetään keskuspankin viralliselle verkkosivustolle, minkä jälkeen se näyttää kaikki pyydetyt tiedot.

Tällaista tarkistusta kutsutaan myös luottohistorian seurannaksi. Ohessa esimerkki luottoraportista.

Siviilioikeudelliseen sopimukseen liittyvät velat

Tästä alkaa ensimmäinen vaikeus totuuden etsimisessä. Täydellistä tietokantaa tämän tyyppisistä veloista ei ole vielä otettu käyttöön, mikä vaikeuttaa tietojen saamista, mutta ei tee sitä mahdottomaksi. Kuinka tarkistaa LLC:stä tämä velka?

Jotta haluat etsiä tämäntyyppisiä velkoja, sinun on oltava vuorovaikutuksessa yrityksen johtajan kanssa. LLC:n kirjanpitäjät antavat tiedot voimassa olevista sopimuksista, kirjanpitorekisteristä, laskutuksesta. Sinun tulee keskustella yrityksen työntekijöiden kanssa saadaksesi tarkkoja tietoja. Näin tehdään, koska hyvällä kirjanpitäjällä on tarpeeksi tietoa piiloutuakseen uusiltayritysten omistajilla on osa tärkeimmistä tiedoista, mutta työntekijöiden ei tarvitse piilottaa näitä tietoja.

Kuinka tarkistaa LLC:ltä oikeustapaukset?

Lisätoimenpiteenä voidaan tehdä kirjallinen pyyntö paikalliselle ulosottolaitokselle. Tämä tarkistaa järjestelyn oikeudellisten rasitteiden var alta, joita ei ole tällä hetkellä ratkaistu.

Välimiesoikeuden virallinen verkkosivusto auttaa myös tässä. Tällaiset resurssit tarjoavat aina tietokantoihin kerättyjä tietoja oikeudenkäynneistä, joissa LLC on mukana. Täällä voit tutustua päätöksiin, jotka koskevat monenlaisten siviilioikeudelliseen tapahtumaan liittyvien seuraamusten, taloudellisten seuraamusten soveltamista yritykseen. Näihin tietoihin pääsyn avaamiseksi tarvitaan vain yrityksen TIN-tunnus ja sen virallinen tarkka nimi.

Kuinka tarkistaa LLC yritysviitteen avulla?

Kaikki virallisten viranomaisten sivustojen raportit on yhdistetty tämäntyyppiseen ohjeeseen. Täällä ja tiedot panteista ja v altion työntekijöiden määrästä, tuloista, yrityksen perustajista, osaomistajista. Tämä asiakirja näyttää tilinpäätöksen, tunnistaa tärkeimmät indikaattorit ja säästää asiakka alta paljon aikaa ja vaivaa. Se tilataan yleensä välittäjiltä.

Mitä muuta pitää ottaa huomioon LLC:tä tarkasteltaessa?

Kerääessä tietoja organisaatiosta velkojen tarkistamista varten, on suositeltavaa kiinnittää huomiota mahdollisiin ongelmiin tulevan omistajan kanssa tulevaisuudessa. Sen lisäksi, kuinka LLC tarkistaa velat, se on välttämätöntäkiinnitä huomiota myös joihinkin yksityiskohtiin. Historia tuntee monia tapauksia, joissa on olemassa yksipäiväisiä yrityksiä, jotka on perustettu yksinomaan laittomien toimien tai liiketoimien suorittamiseen. Näiden epärehellisten toimien jälkeen nämä yritykset laitetaan myyntiin. Jotta vältytään ostamasta juuri tällaista kohtaloa omaavaa organisaatiota, on suositeltavaa analysoida kaikki, joiden kanssa oikeushenkilö on koskaan tehnyt yhteistyötä. Hälyttävä tekijä tässä on pieni määrä vastapuolia, joilla on epäilyttävän suuri transaktiovolyymi. Tähän kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota. Voi myös olla erittäin epäilyttävää, että vastapuolet menivät konkurssiin tai asetettiin konkurssiin tietyn ajan kuluessa vuorovaikutuksesta tarkastettavan yrityksen kanssa.

Ohjelman velkoja selvitettäessä kannattaa varmistaa, ettei lisävelkoja ole. On tarpeen pelata varman päälle kahdesti, jotta et lopulta löydä itsellesi kohtuuttomia ongelmia ostamalla epäilyttävän yrityksen, joka osoittautuu "yhden päivän yritykseksi". Yrityksen tarkistamiseksi kannattaa pitää listaa kaikista, kenen kanssa on tehty liiketoimia, kenelle on siirretty rahaa. Sitten sinun on lähetettävä vastapuolia koskeva pyyntö yhdistyneelle v altion oikeushenkilöiden rekisterille ja soitettava vastaanotettuihin puhelinnumeroihin, varmistettava, että nämä organisaatiot ovat todellisia, niiden konkurssitila. Tällaiset yritykset voivat myös olla selvitystilassa, mikä ei myöskään ole tarkastettavan edun mukainen. Jos nämä kohdat unohtuvat, ja käy ilmi, että yrityksen historia sisältää samanlaisiaVuorovaikutustapauksissa tämä johtaa todennäköisesti sakkoihin ja tuloverojen kertymiseen, kun liittov altion veroviranomainen tarkastaa sen.

Tällä hetkellä on olemassa suuri määrä palveluita, jotka ovat erikoistuneet tällaisiin tarkastuksiin. Niiden avulla voit nähdä kaikki tiedot kiinnostavasta LLC:stä ilman, että otat yhteyttä muihin palveluihin. Koko tiedon kerääminen kaikilla rintamilla on palveluhenkilöstön harteilla.