Kuinka tarkistaa organisaatio: tapoja tarkistaa yritykset

2025 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-24 13:15

Venäläisen liiketoiminnan realiteetit ja muutokset Venäjän lainsäädännössä pakottavat meidät olemaan varovaisia valittaessa vastapuolta kumppaniksi, oli kyseessä sitten suhde ostajaan, myyjään tai urakoitsijaan. Kriisin aikana on yleensä enemmän petosjärjestelmiä, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa yritykselle.

Miksi organisaation toimintaa pitää tarkistaa

Ensinnäkin sen avulla voit tunnistaa häikäilemättömät kumppanit tai asiakkaat, joiden kanssa yhteistyö voi aiheuttaa yritykselle taloudellista vahinkoa.

Toiseksi riskit osallistua oikeudenkäyntiin sekä kantajana että vastaajana vähenevät.

Kolmanneksi estetään veroviranomaisten vaatimukset due diligence -velvollisuuden puuttumisesta. Tämä eliminoi ylimääräisten verojen mahdollisuuden.

Vastapuolen tarkistaminen onluonnollinen käytäntö suuryritysten työssä. Tätä varten yrityksen organisaatiorakenteessa on lakiosasto, turvallisuuspalvelu. Näiden divisioonien näkökentässä eivät ole vain kysymykset lain noudattamisesta ja yrityksen sisäisestä turvallisuudesta, vaan myös työskentelystä oikeushenkilöiden kanssa.

Ja jos suurten yritysten liikevaihto ja tulot oikeuttavat asianajajien ja "turvavartijoiden" henkilöstön ylläpitokustannukset, niin pienyritysten mahdollisuudet ovat paljon vaatimattomammat. Siksi jaamme kokemuksiamme ja neuvojamme siitä, kuinka pienen yrityksen omistaja tai sen työntekijät voivat itse tarkistaa vastapuolen.

Kuinka tarkistaa organisaatio

Suosittelemme käyttämään seuraavaa toimintoluetteloa:

1. Perustusasiakirjojen tutkimus.
2. Tarkista organisaation läsnäolo veropalvelun verkkosivustolta.
3. Kolmannen osapuolen resurssien vastapuolen analyysi.
4. Hae tietoja ulosottomiesten verkkosivuilta.
5. Yrityksen online-maineen kerääminen.
6. Vahvistus olemassa olevista lisensseistä ja SRO-sertifikaateista (jos sellaisia on).
7. Tarkastetaan perustajat ja ilman v altakirjaa oikeutetut henkilöt.
8. Taloudellisen tilanteen arvio.

Päätösasiakirjojen tarkistus

Tietojen keräämisen aloittamiseksi suosittelemme, että pyydät perustamisasiakirjoja: peruskirja, TIN-todistus, PSRN, päätös organisaation perustamisesta tai perustamiskirja, uusi ote Unified State -rekisteristä oikeushenkilöitä.

Peruskirjassa kannattaa kiinnittää huomiota otsikkosivuun, jossa lukee:

• yrityksen nimi;
• perusteet oikeushenkilön rekisteröinnille (päätös tai perustamissopimus);
• rekisteröintipäivä;
• allekirjoitus ja perustajan tiedot.

Yleiset määräykset -osiossa on yrityksen koko ja lyhennetty nimi, toimipaikan osoite, tavoitteet ja toiminta. Myös otsikot "Organisation oikeudellinen asema", "Toimiva elin" on tutkittava huolellisesti.

TIN- ja OGRN-todistus - liittov altion veropalvelun myöntämät asiakirjat verovelvollisen rekisteröinnin yhteydessä. Molemmissa asiakirjoissa on oltava veroviranomaisen leimat, samat nimet, rekisteröintipäivät ja yksi PSRN-koodi.

Päätöksen perustamisesta tai perustamiskirjasta tarkistetaan, että organisaation nimet, virallinen osoite, johtajan nimitys ja hänen passitiedot täsmäävät.

Ote yhtenäisestä v altion oikeushenkilörekisteristä on tiivistelmä tiedoista yrityksestä, joka on rekisteröity veroviraston tietokantaan. Asiakirjassa tulee kiinnittää huomiota vastaanottopäivään. Vertaa tietoja vastapuolen nimestä, sen laillisesta osoitteesta, perustajista ja muista ilman v altakirjaa toimimaan oikeutetuista henkilöistä (johtaja).

Lisäksi ote sisältää perustajien ja johtajan TIN-koodit, OKVED-koodit, tiedot osakepääoman määrästä sekä asiakirjat, joiden perusteella tiedot rekisteröitiin rekisteröinnin ja perustamisasiakirjojen muutokset (esimerkiksi johtajan, perustajan tai laillisen osoitteen vaihtaminen).

Mitä pitäisi varoittaa: näiden asiakirjojen tietojen välinen ristiriita viittaa väärentämisen todennäköisyyteen. Johtajan, perustajien tai laillisen osoitteen vaihdosta koskevien tietueiden olemassaolo luokittelee organisaation veroviranomaisten kann alta riskiryhmään.

Tietojen kerääminen yrityksestä IFTS:n verkkosivuilla

Voit tarkistaa veropalveluorganisaation veroviranomaisen virallisilla verkkosivuilla. Pääosio on palvelu "Liiketoiminnan riskit: tarkista itsesi ja vastapuoli". Tässä vaiheessa voit saada otteen yhtenäisestä v altion oikeushenkilöiden rekisteristä. Itse hankkimasi sähköisen kopion tiedot tarkistetaan vastapuolen tarjoamaa vaihtoehtoa vastaan.

Vastapuolen tarkistaminen kolmannen osapuolen resursseista

Mistä organisaation voi tarkistaa lisäksi? Suosituimmat vastapuolitietojen keruupalvelut tarjoavat SBIS ja Kontragent.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa sinun on avattava operaattorin verkkosivusto SBIS-raporttien lähettämistä varten. Kokeilujakso on 8 päivää ja se toimitetaan rekisteröinnin jälkeen. Hakua varten sinun on syötettävä TIN-tunnus tai yrityksen nimi asianmukaisiin kenttiin. Tulos näytetään asiakirja-aineistona ja sisältää tiedot määritetystä TIN-tunnuksesta, OGRN-koodeista, rekisteröintiosoitteesta, tiedot johtajasta, taloudellisesta asemasta, yrityksen luokituksesta ja osallistumisesta vastaajana, kantajana tai kolmantena osapuolena oikeudenkäynneissä.

Haku suoritetaan samalla tavalla toisen resurssin kautta. Tiedot organisaatiosta näytetään samalla tavalla.

Mitä pitää varoittaa: johtajan tai perustajan ilmoittama henkilö on rekisteröitynyt samanlaiseen rooliin useissa yrityksissä. Organisaatio sijaitsee joukkorekisteröintiosoitteessa. Asiakirja sisältää tietoa oikeudenkäynneistä yrityksen historiassa. Luokituksen dekoodaus sisältää merkkejä veronkierrosta, konkurssista ja tappioista.

Hae tietoja ulosottomiesten verkkosivuilta

Web-portaalin tietojen avulla voimme tehdä johtopäätöksiä v altion virastojen (verojen maksamatta jättäminen) ja kolmansien osapuolien saatavista.

Voit tarkistaa organisaation TIN-tunnuksen, nimen ja sijaintialueen mukaan ulosottopalvelun (SSP) verkkosivuilta. Jos tiedot ovat saatavilla tietokannassa, luodaan taulukko, joka sisältää v altion elimen nimen, linkin täytäntöönpanomenettelyjen päivämäärään ja lukumäärään, velan tyypin ja määrän.

Jos tietokannassa ei ole tietoja, voidaan tehdä ensimmäinen johtopäätös tarkastetun yrityksen luotettavuudesta.

Tietojen kerääminen yrityksen online-maineesta

Hakukyselyksi suosittelemme valitsemaan TIN-koodin, PSRN:n tai yrityksen nimen. On kuitenkin syytä muistaa, että useimmissa tapauksissa yrityksen nimi ei ole ainutlaatuinen. Jopa yhdelle alueelle voidaan rekisteröidä useita samalla nimellä olevia yrityksiä. TIN ja OGRN ovat yksilöllisiä koodeja, jotka on määritetty vain yhdelle organisaatiolle.

Internet-tilasta etsimällä voit löytää muiden käyttäjien arvosteluja aiheestavarmennettu yritys. TIN- ja PSRN-tunnuksen avulla voit myös saada linkkejä valittua vastapuolta koskeviin tuomioistuinten päätöksiin, jos sellaisia on ollut sen toimintahistoriassa.

Nykyisten lisenssien ja SRO-sertifikaattien vahvistus

Lisäksi organisaatio voi toimittaa SRO:n lisenssin tai todistuksen asiakirjapaketissa. Harkitse, mitkä ovat suosituimpia toimialueita pienille yrityksille, jotka tarvitsevat luvan:

• kaikenlaiset toiminnot salaustyökalujen ja tietojärjestelmien kehittämisestä ylläpitoon;
• toiminnot kehityksestä laitteiden myyntiin, hankintaan tai löytämiseen tietojen salaa hankkimiseksi;
• tietosuojatoiminta;
• lääketeollisuus;
• hoitolaitosten, apteekkien jne. työ;
• matkustaja- ja rahtikuljetukset vesi-, lento-, maanteitse, rautateitse;
• vedonlyöntiyhtiöiden työ;
• yksityinen turvallisuus- ja etsivätoiminta;
• rautametallien ja ei-rautametallien romutoiminnot;
• Venäjän federaation kansalaisten työllistäminen Venäjän alueen ulkopuolella;
• viestintä- ja televisio- ja radiolähetyspalvelut;
• oppilaitosten toiminta;
• kartoitus- ja geodeettiset palvelut.

Lisenssityypistä riippuen voit käyttää erilaisia verkkopalveluita. Voit tarkistaa erityyppisten organisaatioiden toimiluvat v altion rekisteröinti- ja myöntämistoimielinten linkeistä.

SRO:n jäsenyyden vahvistaminen on vähänmuuten. Seuraava toimintosarja suoritetaan:

1. Ensin tutkitaan itse sertifikaatti, jossa ilmoitetaan rekisterinumero ja itsesäätelyorganisaation nimi.
2. Avaa Rostekhnadzorin verkkosivustolla tarkennettu haku ja kirjoita asiakirjan myöntäneen SRO:n nimi.
3. Avaa hakutuloksista organisaation tiedot ja etsi linkki sivustolle.
4. Etsi yrityksen Internet-portaalista osio SRO:n jäsenyydestä.
5. Anna sisäänpääsytodistuksen antaneen organisaation nimi tai TIN-tunnus.
6. Jos tietokannassa on yritys, näytöllä näkyvät tiedot ilmoittautumispäivästä, rekisteröintinumerosta ja muista itsesäätelyorganisaation osallistujista ilmoittamista tiedoista.

Perustajien ja ilman v altakirjaa oikeutettujen henkilöiden tarkastus

Saadun tiedon avulla voimme tehdä johtopäätöksiä olemassa olevien ongelmien luonteesta ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta tarkastettavan oikeushenkilön toimintaan.

Tietolähteitä ovat myös ulosottolaitoksen, VLIS:n, "vastapuolet" verkkosivut.

Taloudellisen aseman arvio

Tätä varten tehdään aikaisempien tilikausien tilinpäätösanalyysi. Merkittävät indikaattorit saamisista tai veloista, joilla on vähäistä omaisuutta (käyttöomaisuuden, varastojen tavaroiden ja materiaalien kustannukset, selvitystilien tila jne.) ja pieni vuosiliikevaihto ovat merkki varovaisuudesta. Taseen tutkiminen on parempi uskoa henkilökunnan tehtäväksiasiantuntija. Kokenut työntekijä löytää helposti kyseenalaisia indikaattoreita ja ilmoittaa niistä johtajalle.

Toivomme, että lukijoillamme on nyt vaiheittaiset ohjeet vastapuolen kattavaan todentamiseen: perustamisasiakirjoista organisaation SRO:n varmentamiseen.