Tarkista vastapuoli ja itsesi TIN-tunnuksella. Kuinka minimoida riskit sopimusta solmittaessa?

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Liikekumppanin maine on yksi liiketoiminnan tärkeimmistä kohdista. Yrityksesi menestyminen riippuu myös siitä, kuinka hän täyttää velvoitteensa. Mutta kuinka tarkistaa vastapuoli ja suojautua mahdollisilta ongelmilta? Tämän tekeminen ei ole niin vaikeaa. Sinun tulee tietää vähimmäistiedot tulevasta kumppanista. Useimmiten riittää, että tiedät vain TIN-tunnuksen. Kuinka tarkistaa vastapuoli ja suojata itseäsi? Lue lisää siitä alta.

Miksi tarkistaa?

Aloittelevakin yrittäjä tietää: jos haluat minimoida liiketoimintariskejä mahdollisimman paljon, tarkista itsesi ja vastapuoli kaikin mahdollisin tavoin. Useimmiten suuret yritykset, joilla on vakiintunut talousturvapalvelu, turvautuvat tällaisiin tarkastuksiin. Pienet yritykset sekä yksittäiset yrittäjät ovat useimmitenlaiminlyödä tällaista toimintaa. Ja turhaan. Vastapuolen tarkistaminen ilmaiseksi, nopeasti ja luotettavasti on melko yksinkertaista. Sinun tarvitsee vain tietää, mihin kiinnittää huomiota.

Mitä TIN tarkoittaa ja kuinka tarkistaa sen todellisuus?

Ensinnäkin sinun tulee tarkistaa vastapuoli TIN-tunnuksen perusteella. Mikä se on? TIN on lyhenne sanoista Individual Identification Number. Se annetaan jokaiselle henkilölle tai yrittäjälle merkiksi siitä, että hän on rekisteröitynyt veroviranomaisille.

Löydät sen millä tahansa hakukoneella. Kannattaa "vasaroida" yrityksen koko nimi ja saat heti paljon tietoa, mukaan lukien yrityksen TIN. Voit myös tehdä käänteisen toiminnon - TIN-numeron perusteella saat lisätietoja yrityksestä.

Joskus kuitenkin käy myös niin, että TIN näyttää olevan siellä, mutta siitä ei löydy tietoa. Täällä kannattaa miettiä. Ehkä ehdotettu luku ei ole todellinen ja se on vain joukko numeroita. Ja yritys on yhden päivän yritys. Voit tarkistaa vastapuolen ja suojautua tässä tapauksessa. On yksinkertainen kaava, jolla voit tarkistaa tunnistenumeron todellisuuden. Minkä tahansa oikeushenkilön TIN-tunnus koostuu 10 numerosta. Käytämme ensimmäistä yhdeksää laskelmiin ja 10. on testi.

Ota ensimmäiset 9 numeroa ja kerro ne näin:

• 1. - kerro 2:lla;
• 2. - 4:llä;
• 3. - 10:llä;
• 4. - kerro 3:lla;
• 5. – 5:llä;
• 6. – 9:llä;
• 7. - kasvu 4 kertaa;
• 8. - kerro 6:lla;
• 9. - 8.

Liitä nyt kaikki tulokset yhteen ja muista tämä numero.

Yksittämisen tuloksena saatu luku, jaa 11:llä. Jos tuloksessa on jäännös, sinun on hylättävä desimaaliosa ja kerrottava kokonaisluku uudelleen 11:llä. Vertaa nyt saatua lukua ja joka tuli ulos tuotteiden lisäämisen seurauksena (muistamme hänet). Sinun on vähennettävä toinen toisesta. Tuloksena olevan numeron on vastattava viimeistä kymmenesosaa. Jos kaikki meni - TIN-numero on todellinen, se ei toiminut - sitä kannattaa harkita.

Kuinka saat selville TIN-tunnuksen yrityksen nimen mukaan?

Jos et halua, että verovirasto kysyy sinulta kysymyksiä, sinun on tarkistettava vastapuoli ennen kaupantekoa. Jos et nimen lisäksi tiedä mitään tulevista kumppaneista, sillä ei ole väliä. Voit myös selvittää TIN-numeron. Tässä on pieniä sääntöjä:

• yrityksen nimi syötetään hakukoneeseen ilman lainausmerkkejä;
• haku on tehtävä koko nimellä, ilman lyhenteitä;
• Kirjoita nimi täsmälleen sellaisena kuin se on, vaikka siinä olisi oikeinkirjoitus- tai kieliopillisia epätarkkuuksia.

Kun olet löytänyt tarvittavat tiedot, voit selvittää TIN-tunnuksen lisäksi myös joitain muita tietoja. Joskus vaikeus voi olla siinä, että useilla yrityksillä voi olla sama nimi. Sitten voit tarkistaa toiminnan tyypin tai lisätietojen mukaan.

Kuinka löytää TIN-tunnus muiden tietojen avulla?

Vastapuolen tarkistaminen TIN-tunnuksen perusteella on helppoa. Mutta joskus tämä dataei ole tarpeeksi. Jos etsimälläsi yrityksellä on oma verkkosivusto, sieltä löytyy yleensä tietoja, kuten Unified State Register of Legal Entities, State Registration Number tai PSRN. Kaikki tämä voi olla hyödyllistä lisätarkistuksia varten. Saatuasi avoimista lähteistä mahdollisimman paljon lisätietoja, voit ottaa yhteyttä liittov altion veroviranomaiseen. Henkilökohtainen valitus tietysti maksaa rahaa, mutta kulut ovat täysin perusteltuja. Verovirasto pystyy tarkastamaan vastapuolen hyvin nopeasti. Saat tarkimmat ja luotettavimmat tiedot. Yksityishenkilöille todistus maksaa 200 ja juridisille henkilöille - 400 ruplaa.

Vastapuolitietojen kerääminen: mitä tarkistaa?

Jos aiot tehdä sopimuksen uuden vastapuolen kanssa, yritä saada hänestä mahdollisimman paljon tietoa. Tarvitset kopiot seuraavista asiakirjoista:

• v altion rekisteröintitodistus;
• veronmaksajan todistus;
• pankkitiedot;
• toimilupa (jos sellainen on);
• kopio yrityksen peruskirjasta.

Kaikkien vastapuolta koskevien tietojen saaminen sisältää seuraavat tiedot:

Perustiedot. Tämä sisältää: sukunimi, perustajan nimi, yrityksen koko nimi, TIN-tunnus, perustamispäivä, juridiset ja fyysiset osoitteet, tiedot siitä, onko tämä yrittäjä jo lopettanut yrityksen.

Tietoja yrityksestä. Tiedot yrityksen laillisuudesta, arvostelut, erityisesti riippumattomista lähteistä.

Työntekijätiedot. Jotkut yritykset välittävät suuren määrän liiketoimia työntekijöidensä kautta, mikä kääntää huomion pois päältä.

Tietoja ehdotetusta liiketoimesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sopimuksen määrään. Jos puhumme yhteistyöstä yksittäisten yrittäjien kanssa, ei voi puhua mistään miljoonista. Jos jokin LLC tarjoaa sinulle sopimuksen, jonka määrä on yli 25 % yrityksen taseen varoista, kannattaa harkita tällaista yhteistyötä. Tietoa saldon tilasta tulee pyytää jo ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarkista vastapuoli TIN-tunnuksen mukaan: Federal Tax Service

Tämä on ensimmäinen paikka, jossa voit käydä saadaksesi luotettavaa tietoa. Liittov altion veropalvelu voi tarkistaa vastapuolen TIN-tunnuksella erittäin tehokkaasti. Tietenkin on houkutus tehdä tämä nopeasti ja ilmaiseksi käyttämällä sopivia Internetin palveluita. Mutta jos kauppa on suuri, olisi silti parasta käydä henkilökohtaisesti verotoimistossa ja tehdä virallinen pyyntö. Vastaanotettu asiakirja ei vain suojaa sinua täysin huijareilta, vaan se on eräänlainen "viehätys" veroviranomaisilta itseltään. Heillä ei ole enää syytä väittää, että et ole ryhtynyt riittäviin toimiin epäluotettavan vastapuolen tunnistamiseksi.

Nalog.ru: tarkista itsesi ja vastapuoli

Jos et tarvitse virallista asiakirjaa, jossa on allekirjoitukset ja sinetit, mutta et tarvitse rahaa maksettuun shekkiin, voit käyttää liittov altion veropalvelun virallista verkkosivustoa. Sitä kutsutaan nimellä nalog.ru (nalog.ru). Tarkista itsesi ja vastapuoli, niin mikään ei uhkaa liiketoimintaasi.

Sivusto on melko yksinkertainen. Se on intuitiivinen jopa niille, jotka harvoin käsittelevät tietokonetta. Aloittaasinun täytyy mennä oikeaan osioon:

• yksityishenkilöt;
• IP;
• oikeushenkilö.

Valitse nyt luettelosta linkki "Tarkista vastapuoli" ja siirry vastaavalle sivulle. Syötä näkyviin tulevassa ikkunassa TIN / OGRN-numerot tai organisaation nimi. Kirjoita alla olevaan ikkunaan captcha - muutama kuvassa kirjoitettu numero. Paina nyt "Etsi" -painiketta ja nauti tuloksesta. Avautuv alta sivulta voit ladata.pdf-muodossa dokumentin, joka sisältää lähes täydelliset tiedot yrityksestä.

Joten jos et halua ongelmia, mene nalogiin, tarkista itsesi ja vastapuoli ja tunne olosi suojattuna.

Federal Tax Servicen verkkosivuilla voit tehdä muunlaisia hakuja:

• Tietoja henkilöistä, jotka ovat toimittaneet asiakirjoja v altion rekisteröinnille tai muutoksen tekemiseksi perustamisasiakirjoihin.
• Tiedot henkilöistä, joiden os alta on päätetty purkaa, saneerata tai alentaa osakepääomaa.
• Tietoa ei-aktiivisen oikeushenkilön poistamisesta yhtenäisestä v altion oikeushenkilöiden rekisteristä.
• Edellytettyjen henkilöiden rekisteri ja tiedot organisaatioista, joiden toimeenpanevissa elimissä tällaisia henkilöitä on.
• Massarekisteröinnin osoitteet ja tiedot yrityksistä, joihin ei ole yhteyttä rekisteröityihin osoitteisiin.
• Tiedot organisaatioista, joilla on verorästiä tai veroraportointivirheitä.
• Tietoja henkilöistä, joihin on rekisteröitynyt useita organisaatioita.
• Muut tiedot.

Mitä voit oppia IP-osoitteesta

Jos päätät tarkistaa vastapuolen ja itsesi ja vastapuolisi on yksittäinen yrittäjä, saat Federal Tax Servicen palveluosaston avulla seuraavat tiedot:

• sukunimi, etunimi, sukunimi;
• kansalaisuus;
• USRIP-rekisterinumero;
• rekisteröitymispäivä;
• tiedot lisenssien saatavuudesta ja niiden määrästä;
• verorekisteröintitiedot - päivämäärä ja TIN;
• OKVED - liiketoimintojen koodit;
• rekisteröinnin tiedot Kansaneläkekassaan ja Eläkekassaan;
• tiedot veropalvelun tietystä osastosta, jossa tietyn yksittäisen yrittäjän rekisteröintiasiakirjat sijaitsevat.

Mitä tietoja voin saada oikeushenkilöstä

Jos vastapuolesi on oikeushenkilö, liittov altion veropalvelun verkkosivusto voi tarjota sinulle seuraavat tiedot:

• Nimi ja virallinen osoite.
• PSRN:n päivämäärä ja rekisteröintinumero.
• Tietoja yrityksen perustajista, oikeushenkilön perustamisesta tai uudelleenjärjestelystä.
• Tietoa merkittävistä muutoksista organisaation toiminnassa.
• Tiedot selvitystilaan tai uudelleenjärjestelyn alkamisesta, jos sellaisia on.
• Tiedot yhtiön johtajasta ja osakepääoman suuruudesta.
• Tietoa kaikista yrityksen toimialoista.
• OKVED tiedot ja tiedot kaikista saatavilla olevista lisensseistä.
• Tietoja rekisteröitymisestä FSS:ään ja PF:ään.
• Tietoja liittov altion verohallinnon tietystä osastosta, jossa yrityksen rekisteröintiä koskevat asiakirjat sijaitsevat.

Ymmärsit todennäköisesti jo: "Jos haluat minimoida liiketoimintariskit, tarkista itsesi ja vastapuoli." Kun noudatat tätä sääntöä jokaisessa liiketoimessa, sinulla ei ole koskaan ongelmia veroviraston kanssa, vaan myös suojaat rahasi huijareilta.