Laillistaminen - mitä se on? Asiakirjojen ja tulojen laillistaminen

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Tässä maailmassa on melko paljon erilaisia prosesseja, jotka ovat lain sallimien rajojen ulkopuolella. Mitä he tekevät tällaisissa tapauksissa? Oikea vastaus on, että he suorittavat sellaisen menettelyn kuin laillistaminen. Miten tämä prosessi tapahtuu?

Laillistaminen - mitä se on?

Ensinnäkin sinun tulee päättää terminologiasta. Laillistaminen (legitimisointi) ymmärretään v altion viralliseksi tunnustamiseksi tai laillisen voiman antamiseksi jollekin. On huomattava, että siihen liittyy usein joidenkin toimien dekriminalisointi.

Asiakirjojen laillistaminen

Mikä tämä on? Tämä termi ymmärretään sarjaksi toimia, jotka on suoritettava, jotta siitä tulee oikeudellisesti sitova. Mieti v altion esimerkkiä. V altionduuma hyväksyy lain tietyn menettelyn mukaisesti. Sitten se välitetään, ja presidentti voi hylätä sen, jos jokin ei sovi hänelle. Jos hän on tyytyväinen, hän allekirjoittaa lain, ja se julkaistaan. Se tulee voimaan julkaisuhetkestä lähtien (tai joissain tapauksissa välittömästi). Tätä polkua tavallinen asiakirja kulkee, kunnes se laillistetaan.

Asiakirjojen legalisointi yrityksen esimerkissä

Voit tuoda aika paljonvastaavia esimerkkejä. Toinen vaihtoehto: kun yrityksen johtaja allekirjoittaa jotain, asiakirjat laillistetaan. Mitä se on, olemme jo selvittäneet, siirrytään rahaan.

Rahanpesu

Mutta mielenkiintoisin sinulle on luultavasti rikollisen hyödyn laillistaminen. Se sisältää rahanpesun niiden myöhempää käyttöä varten täysin laillisiin tarkoituksiin. Rahanpesua käyttävät vain ne tahot, jotka harjoittavat laitonta toimintaa tai piilottavat osan tuloistaan v altiolta. Mutta kaikki ei ole niin helppoa kuin haluaisi. Laillistamisen vastustus on melko voimakasta, petoksia vastaan on useita tapauksia ja elimiä. He keräävät ja analysoivat kiinnostavia tietoja.

Rahanpesuohjelmat

Mutta miten rahanpesu käytännössä toimii? On olemassa useita erilaisia mahdollisuuksia, joiden avulla voit valkaista saatuja tuloja. Ei ole mahdollista tarkastella niitä kaikkia rikollisten osoittaman v altavan kekseliäisyyden ja kekseliäisyyden vuoksi. Mutta silti useita järjestelmiä tarkastellaan tämän artikkelin puitteissa:

1. Työskentely offshore-yritysten kanssa. Tämä toiminta on erittäin suosittu suurten yritysten edustajien keskuudessa. Sen mekanismi on siinä, että v altioilla ja offshore-mailla on verosopimuksia. He sanovat, että rahat, jotka liittyvät sekä yhdelle että toiselle sopimuspuolelle (kiitos yritykselle,voimassa molemmissa maissa) voidaan verottaa vain kerran. Ja kaikki tehdään tietysti siellä, missä korko on alhaisempi. Mutta se on enemmän veronkiertoa. Miten laillistamisen kanssa käytännössä menee? Kun rahaa viedään laittomasti maasta ja hyvitetään offshore-rekisteröidyn yrityksen tilille, jotta se myöhemmin jollain tavalla palautettaisiin alkuperäiselle omistajalle, kyseessä on rahanpesu.
2. Työskentelee kiinteistöjen parissa hahmojen kanssa. Tämä järjestelmä edellyttää, että ehdokkaat (yleensä toisen v altion kansalaiset) ostavat kiinteistöjä. Sitten he antavat sen rikollisille, jotka myyvät sen nopeasti ja saavat puhdasta ja laillista rahaa, joka on tosiasiallisesti saatu jo laillisesti.
3. Työskentely shell-yritysten kanssa. Tämä järjestelmä mahdollistaa väärennettyjen yritysten perustamisen yhdeksi päiväksi, jotka katoavat heti tehtäviensä suorittamisen jälkeen.
4. Järjestelmät, joissa tulot ovat muissa maissa. Niissä on määrä matkustaa ulkomaille ja palata siellä ansaituina rahasummilla. Väärennetyt asiakirjat ansioista ja verojen maksamisesta toisen maan alueella toimivat vahvistuksena.

Olemme jo saaneet perustiedot ja tiedämme mitä laillistaminen on. Mitä se on muista näkökulmista? Tarkoittaako se aina jotain negatiivista?

Mitä muita laillistamistyyppejä on olemassa?

Voidaanko laillistamisen k altaisesta prosessista sanoa muuta? Mitä se on eri näkökulmasta? Olemme jo selvittäneet mitälaillistaminen, mitä se käytännössä on ja missä ilmenemismuodoissa se on yleisin. Puhutaan nyt siitä, mikä voi kuulua tämän määritelmän alle:

1. Huumeiden laillistaminen. Sen tunnustaminen, että kaikkien tai vain joidenkin huumeiden käyttö, hallussapito, tuotanto ja luovuttaminen muille ei ole rikos. Esimerkkejä tästä voi nähdä Hollannissa tai osissa Yhdysv altoja.
2. Pornografian laillistaminen. Se tarkoittaa, että tällaisen sisällön tuotteiden jakelua koskevat rajoitukset poistetaan.
3. Ohjelmistojen laillistaminen. Päätän lopettaa "piraattiohjelmiston" käytön ja siirtyä virallisiin ohjelmiin.
4. Aviopuolison laillistaminen. Kyllä, sellainenkin on olemassa. Prosessi edellyttää sen tunnustamista, että kaikki säädyttömät sanat ovat osa tiettyä kieltä, ja siksi ne eivät eroa tavallisesta kirjallisesta puheesta.
5. Prostituution laillistaminen. Se merkitsee prostituutioon osallistuvien henkilöiden hallinnollisen ja rikosoikeudellisen syytteen hylkäämistä. Laillistaminen voi olla osittainen tai täydellinen. Siten prostituoidut itse voidaan vapauttaa vainosta, mutta bordellien omistajat, parittajat, värväajat ja muut vastaavat rikolliseen toimintaan osallistuvat henkilöt kriminalisoidaan.
6. Samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen. Sisältää tunnustuksen, että samaa sukupuolta olevat ihmiset voivat laillisesti sitoa solmun.
7. Aseiden laillistaminen. Tämä sisältää kansalaisten oikeuden pitää hallussa teräaseita tai ampuma-aseita,ja myös käyttää sitä. Tässä on useita vivahteita - esimerkiksi pistoolien kantaminen saatetaan sallia, mutta samalla konekiväärien käyttö on kiellettyä. Tai voit käyttää mitä tahansa, mutta vain piilossa.
8. Alkoholin laillistaminen. Tämä on nimitys, joka on annettu kuivien lakien kumoamisprosesseille useissa maissa.
9. Maahanmuuton laillistaminen. Tämän alla ulkomaalaisille myönnetään oikeus työskennellä, asua, saada lääketieteellisiä palveluja ja niin edelleen.
10. Rahapelilaitosten laillistaminen. Tunnustus, että ne ovat laillinen vapaa-ajan muoto v altion kansalaisille.