Tarvitsenko passin, kun vaihdan valuuttaa Venäjällä?

2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26

Tarvitsenko passin valuutan vaihtoon? Samanlainen kysymys voi herätä jokaisessa kansalaisessa. Erityisesti niille, jotka suunnittelevat matkustamista Venäjän ulkopuolelle. Esimerkiksi Puolaan tai Yhdysv altoihin. Venäjän ruplilla maksaminen ulkomailla on mahdotonta. Ja se voi olla v altava ongelma. Joten sinun on etsittävä "vaihtajia". Aina tällaista kysymystä ei ratkaista nopeasti. Onko henkilöllisyystodistus tarpeen tehdä? Jos on, millä ehdoilla?

Lainsäädäntökehys

Haluatko vastata mahdollisimman tarkasti? Sitten kansalaisen on tutkittava perusteellisesti lainsäädäntökehys. Tarvitsenko passin, kun vaihdan valuuttaa pankissa?

Tätä asiaa säätelee liittov altion laki nro 115, 2001-07-08. Sitä on tällä hetkellä muutettu 23. huhtikuuta 2018. Tämä on oikeudellinen kehys, johon sinun tulee luottaa, kun myyt tai ostat valuuttaa.

Pakollinen tai ei

Tarvitsenko passin valuutan vaihtoon? Tällaiseen kysymykseen on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta. Tämä hetki liittyy siihen, että FZ-115 tarjoaa erilaisia elämän tilanteita. Riippuen niistävastaus aiemmin esitettyyn kysymykseen muuttuu.

Mitä tämä tarkoittaa? Lain mukaan valuuttakaupoissa joskus tarvitaan henkilöllisyystodistus, joskus ei. Mutta mihin valmistautua? Milloin en voi viedä henkilötodistustani mukaan pankkiin tai rahanvaihtajaan?

Kun ei tarvita

Mihin summaan asti valuutanvaihto - ilman passia? On syytä kiinnittää huomiota siihen, että tällä hetkellä henkilö voi ostaa loputtoman määrän ulkomaista rahaa sekä myydä sen. Joskus tehtävän suorittamiseen tarvitaan vain siviilipassi.

Lain mukaan on mahdollista suorittaa anonyymejä valuuttavaihtotapahtumia enintään viidentoista tuhannen ruplan varoilla. Tämä tarkoittaa, että kun ostat ulkomaista rahaa tälle indikaattorille tai myyt sitä, sinun ei tarvitse tunnistaa henkilöä.

Tarvittaessa

Mietin, tarvitsetko passia valuutan vaihtoon? Sitten kansalaisen on opittava voimassa olevia lakeja. Muutoin henkilö on pettynyt yrittäessään tehdä valuuttatapahtumia. Häneltä voidaan yksinkertaisesti evätä palvelu. Tämä on aivan normaalia.

Tänään tarvitaan passi tai muu henkilökohtainen tunniste, jos valuutanvaihtoa suoritetaan 15 000 ruplaa tai enemmän. Ja sillä ei ole väliä, millä keinoin toiminnot suoritetaan. Tärkeintä on, että siirrettäessä Venäjän rupliksi tapahtumat eivät ylitä määritettyä kynnystä. Muussa tapauksessa sinun on laadittava passi.

Kyselylomakkeen täyttäminen

Kansalaiset saattavat yllättyä. Asia on, että kun tehdään yli 15 000 ruplan valuuttakauppoja, henkilöä tulee pyytää täyttämään erityinen kyselylomake. Aikaisemmin niitä ei ollut ollenkaan. Tämä innovaatio saattaa pelotella joitain, mutta ei ole mitään syytä huoleen.

Määritettyjä tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Kysely tehdään henkilön tunnistamiseksi sekä kansalaisen koskemattomuuden tarkistamiseksi: pestäkö hän rahaa vai rahoittaako hän terroristijärjestöjä?

Sinun on määritettävä kyselylomakkeessa:

• F. Vaihtajaan hakeneen henkilön nimi;
• yhteystiedot;
• verotunnus;
• työpaikka;
• työnantajan osoite;
• sen yrityksen puhelin, jossa kansalainen työskentelee;
• tiedot hakijan varojen ulkonäöstä.

Jos henkilöllä ei siis ole virallista työpaikkaa, hän ei voi vaihtaa suurta määrää rahaa. Joka tapauksessa hänen on todistettava käyttämiensä varojen laillisuus. Tämä ei ole aina mahdollista.

Onko tilanteesta ulospääsyä? Joo! Riittää, että valuutanvaihto suoritetaan nimettömänä. Eli summilla, jotka ovat alle viisitoista tuhatta Venäjän ruplaa. Silloin sinun ei tarvitse täyttää lomakkeita. Ja tunnista myös henkilö.

Riippuvuus pankeista

Tarvitsenko passin, kun vaihdan valuuttaa Venäjällä? Yllä olevat tiedotsanoo, että henkilö on tunnistettava, mutta ei aina. Pienissä valuuttakaupoissa ei vaadita passia tai erityistä kyselylomaketta. Jotkut uskovat, että tunnistamisen tarve ostettaessa tai myytäessä valuuttoja riippuu tietystä pankista. Tämä ei ole täysin totta.

Rahoitusyhtiö voi itsenäisesti päättää vaihtaako rahaa vai ei, jos henkilö ei pysty esittämään passia tai todistamaan asianmukaisten varojen saamisen laillisuutta. Mutta ei enempää. Liittov altion laissa määritellyistä säännöistä poikkeaminen on kielletty. Tämä on törkeä rikkomus, josta tulee ilmoittaa viranomaisille mahdollisimman pian.

Jos haluat vaihtaa suuren summan nimettömästi

Tarvitsenko passin, kun vaihdan valuuttaa Sberbankissa? Kyllä, kuten mikä tahansa muu rahoituslaitos. Valuuttatransaktioiden henkilöllisyyden tunnistamisen tarve on säädetty liittov altion laissa nro-115. Siinä todetaan myös, että pienten siirtokuntien kohdalla voit saada palvelua anonyymisti.

Mutta entä jos kansalaisella ei ole virallista työpaikkaa, mutta hän haluaa samalla tehdä välittömästi valuuttakaupan suurella rahasummalla? Saatat esimerkiksi epäviralliselta työnantaj alta?

Tässä tapauksessa, kuten jo mainittiin, voit vaihtaa pieniä summia tai ottaa yhteyttä erityisiin valuutanvaihtopisteisiin, jotka eivät ole venäläisten pankkien valvonnassa. Tällaisissa olosuhteissa yllä olevat rajoitukset poistetaan.

Ei passia: mitä tehdä?

Tarvitsenko passin, kun vaihdan valuuttaa Venäjän pankeissa? Lisää hakuavastaus tähän ei aiheuta merkittäviä ongelmia. Kansalaisten ei aina tarvitse tunnistaa henkilöä valuuttakaupoissa. Tätä ei voida vaatia pienissä tapahtumissa.

Myös tapahtuu, että kansalaisella ei syystä tai toisesta ole passia. Esimerkiksi jos se on vaihdettu tai se on kadonnut. Mitä tehdä?

On olemassa erilaisia tapoja päästä pois tästä tilanteesta. Esimerkki:

• käytä muita henkilöllisyystodistuksia;
• lykätä valuuttakauppoja passin palauttamiseen asti;
• käytä asiakirjan väliaikaista kopiota.

Miten edetä? Ihmisen on vastattava tähän kysymykseen itse. Passin puute suurissa valuuttakaupoissa voi aiheuttaa paljon ongelmia ja kysymyksiä rahoituslaitokselta.

päätelmien tekeminen

Tarvitsenko passin, kun vaihdan valuuttaa venäläisissä pankeissa - tästä lähtien vastaus tähän kysymykseen ei enää aseta ihmistä kiusalliseen asemaan. Tärkeintä on noudattaa yllä olevia periaatteita ja sääntöjä.

Jotkut ihmiset käyttävät jälleenmyyjiä nimettömiin valuuttatapahtumiin. Tämä ei ole paras ratkaisu, mutta joskus se auttaa ratkaisemaan ongelman nopeasti.

Joka tapauksessa passin läsnäolo otettaessa yhteyttä "vaihtajiin" ei ole tarpeetonta. Tarvittaessa henkilö voi yksinkertaisesti esittää sen. Ja jos hän on jo täyttänyt erityisen kyselyn valitussa pankissa, et voi toistaa vastaavaa toimenpidettä.